Isepankuris on firmana investeerimist käsitletud päris põhjalikult, siin aga mitte. Mis on Omaraha ametlik seisukoht, kas ettevõte, kes mahu poolest investeerib regulaarselt Omarahas märgatavalt suuremas summas, kui märgitud tegevusala ning põhitegevuse käive on, võib muutuda finantseerimisasutuseks ning tekkida rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenevaid kohustusi, mille täitmine pole Omarahas tegutsedes ka teoreetiliselt võimalik?

(Näiteks, füüsilise või juriidilise isiku esindaja isikusamasuse ja esindusõiguse tuvastamine ning kontrollimine, tegeliku kasusaaja tuvastamine, sealhulgas juriidilise isiku, usaldusfondi, seltsingu või muu sellise lepingulise õigusliku üksuse omandi- ja kontrollistruktuuri kohta teabe kogumine, lepingueelsete läbirääkimiste käigus antava teabe või muu usaldusväärsest ja sõltumatust allikast hangitud teabe põhjal, teabe hankimine ärisuhte ja tehingu eesmärgi ning olemuse kohta jne jne jne)

Kuna oü alt tegutsedes on, kui ma nüüd õigesti mäletan, põhimõtteliselt igas lepingus (k.a. IK seadete muutmiste lepingud ja otse avalikku taotlusse panemised) suurelt kirjas kuidas volitatud isikuna kinnitad, et su ettevõte ei tegele peamise ja püsiva äritegevuse poolest laenuandmisega, vastasel juhul jne jne, siis ametlik seisukoht on minu meelest, et see on iga ettevõtte oma vastutus jälgida, et finantseerimisasutuseks ei kvalifitseeru.

До тех пор, пока Omaraha OÜ не дал конкретного ответа на поставленный вопрос, я прекращаю инвестирование на данном портале.

Kuna ella andis tannukase küsimusele igati ammendava vastuse, siis ei pidanud vajalikuks seda uuesti üle korrata.

Üldtingimuste allkirjasamisega kinnitab investor, et:

2.10. Investori esindaja kinnitab, et ei sõlmi Laenulepinguid oma püsiva ja peamise majandustegevuse raames. Nimetatud kinnituse rikkumisel on Investoril finantseerimisasutusena iseseisev kohustus täita rahapesu ja terrorismi rahastamise seadusest tulenevaid hoolsusmeetmeid.

Samuti Investori investeerimistingimuste allkirjastamisel kinnitate veel üle:

Juriidilisest isikust Investori esindaja kinnitab, et ei sõlmi Laenulepingut oma püsiva ja peamise majandustegevuse raames. Eeltoodud kinnituse rikkumisel on Investoril finantseerimisasutusena iseseisev kohustus täita rahapesu ja terrorismi rahastamise seadusest tulenevaid hoolsusmeetmeid.

Omaraha.ee

Понятно, спасибо, всё равно инвестирование придётся прекратить, так как оборот на портале уже почти равен прочему обороту фирмы. Также пообщаюсь с вашими конкурентами, интересно как они решают проблему.

Kas ettevõtte jaoks peaks tegema eraldi konto, kui investeeritakse ka eraisikuna?

Vastus kastanipuule: Mõlemale tuleb teha kontod. Saatke postkasti kaudu vabas vormis sooviavaldus, teeme firma ära.

Vastus romanvasile: Rahapesuga seonduvat ei reguleeri portaalid vaid seadus. Teie summade juures ei ole see probleem.

arne
Vastus kastanipuule: Mõlemale tuleb teha kontod. Saatke postkasti kaudu vabas vormis sooviavaldus, teeme firma ära.

Vastus romanvasile: Rahapesuga seonduvat ei reguleeri portaalid vaid seadus. Teie summade juures ei ole see probleem.

Спасибо за ответ. Закон не даёт однозначного определения того, какой процент от общего оборота может составлять оборот по финансовой деятельности. Я знаю, что с сегодняшней суммой проблем не будет, меня интересует, насколько я могу эту сумму увеличить. Так же я понял, что не вы, не ваш конкурент однозначно ответить не могут.
В любом случае, спасибо!